用洗钱造句

洗钱造句

• 1、在国外，如果有银行家涉入洗钱案，这是非常严重的事，不仅道德诚信方面受到大众质疑，还有刑事责任；
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• 2、我国商业银行如何充分发挥在反洗钱中的重要作用，己成为一个很现实的问题。
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• 3、拉扎连科目前在美国因洗钱罪服刑。
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• 4、美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。
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• 5、台检方12日依洗钱和贪污等罪起诉陈水扁，请求法院给予最严厉之制裁，并声请继续羁押陈水扁。
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• 6、借助于动荡的局势和形如废纸的反洗钱法律，据估算每年大约有150吨的可卡因通过了该地区。
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• 7、美国国务院国际信息局(IIP)《美国参考》 记者Eric Green 从华盛顿报道，美国司法部(Department of Justice)官员2月20日向《美国参考》记者表示，资产罚没(AssetForfeiture)与资产分享是打击洗钱活动与恐怖主义融资活动行之有效的办法。
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• 8、根据资产罚没法，政府把从事洗钱和其他犯罪活动所得的财产没收充公。
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• 9、本文除引言和结语外，共分为以下六个部分：第一部分：洗钱罪概述。
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• 10、一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。
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• 11、由于牵涉到数位高阶宗教领导，包括美国叙利亚犹太人的拉比首领，这桩所控洗钱罪名看上去让人格外震惊。
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• 12、陈和他的同案被告还被控犯有洗钱的非法收入。
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• 13、陈被控在一桩政府批准的购地案中收受九百万美元回扣、贪污公款三百万美元，并利用海外帐户洗钱数百万美元。
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• 14、我们不要跟贩毒品的人进行的洗钱活动有任何关系。
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• 15、坦白说，如果没有这些行家献 策协助扁家洗钱，光是扁一家人恐怕也无法完成庞大的数十亿元洗钱案。
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• 16、期望透过是次对澳门反洗钱现况的分析，为澳门的反洗钱研究工作尽一份绵力。
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• 17、《肮脏的交易：不为人知的全球洗钱，国际犯罪与恐怖主义》一书作者，皮特.里雷讲卢森堡这个国家称为“银行界的一匹黑马。”
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• 18、经由齐行业的同同绝力，人邦安齐业反洗钱未经取得了很大的败便。
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• 19、众所瞩目的扁家洗钱大案沉淀数日后，11日又掀起个高潮。
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• 20、待洗钱防制查察资料回报后，即将继续寻求司法帮助取得资料作为正式的事证。
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• 21、基于我国反洗钱监测主要是基于“一法二规”中的数据报告制度，运用LP方法构建了大额交易洗钱模型。
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• 22、我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。
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• 23、当时，当局认为保尔杰是在用乐透来洗钱：用非法的利润，购买一张中奖的彩票的一个股份，将其兑现，然后就得到了干净的现金。
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• 24、其中九人还被控洗钱罪。
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• 25、在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
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• 26、反在银行业出无续加大反洗钱力度的情形上，洗钱者开初将安齐做为其旧的洗钱工具。
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• 27、本文首先研究了本国政府与金融机构、本国政府与国际反洗钱协助国在反洗钱过程中的委托—代理关系；
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• 28、劳埃德保险社的律师，巴里崔斯诺夫，告诉阿特拉斯保险单不支付洗钱的指控，这是斯坦福和其前经理面临联邦政府起诉的许多罪名之一。
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• 29、据路透社报道，以色列警方2日建议检控当局起诉该国外长阿维格多·利伯曼犯有贿赂、诈骗和洗钱等罪名。
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• 30、这些可以供中国人民银行、企业在具体实施反洗钱时予以参考，具有一定的可操作性。
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